С 5 марта лишились лицензий банк «Монолит», кемеровский «Банк развития бизнеса» и махачкалинский банк «Дагестан».
По данным «РИА Рейтинг», объем депозитного портфеля «Монолита» по состоянию на 1 января составил 5,8 миллиарда рублей. В Москве у банка 7 отделений, сеть по всей России насчитывает 24 офиса. Акционеры банка — это пять ООО с долями по 20%.
«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов», — говорится в пресс-релизе ЦБ.
«Монолит» является участником системы страхования вкладов. В сообщении АСВ сообщается, что выплаты вкладчикам начнутся не позднее 19 марта 2014 года.
Напомним, что «чистить» ряды банков ЦБ начал еще в 2013 году. По результатам проверки несколько из них были лишены лицензии на осуществление финансовой деятельности. В том числе и тульский «Первый Экспресс».
Помимо этого в январе Центральный Банк РФ по Тульской области лишился статуса «управление». Штормить тульский филиал крупнейшего финансового регулятора начало после ухода с поста главы отделения Михаила Лисенкова. Позже он был лишен звания «Почетный гражданин Тульской области» - соответствующий указ подписал глава региона Владимир Груздев 24 февраля 2014 года.
