29 мая 2015 года пресс-служба полиции сообщила о том, что органы предварительного следствия УМВД России по Тульской области возбудили два уголовных дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нём» в отношении руководителей и сотрудников банка «Экспресс-Тула» (ст. 210 УК РФ). По версии следователей ОВД, двое руководителей банка создали преступное сообщество, а двое сотрудников принимали в деятельности этого сообщества активное участие.
«По предварительным данным, лица, входящие в правление банка, согласно отведённой им преступной роли, участвовали в выводе денежных средств банка путём систематической выдачи банком заведомо невозвратных кредитов. Состав преступного сообщества не менялся на протяжении многих лет. Между ними существовала тесная взаимосвязь и соорганизованность, а также тщательная конспирация», - сообщается на сайте УМВД России по Тульской области.
Из неофициальных источников известно о том, что «руководители», в отношении которых возбуждено дело, - это бывший председатель правления банка «Первый Экспресс» Константин Томенчук и экс-председатель Совета директоров «Первого экспресса» Сергей Худяков. Это уже не первое уголовное дело, возбужденное в отношении бывших управленцев скандального банка. Оба находятся под домашним арестом. Личности «сотрудников», которым вменяется участие в преступном сообществе, неизвестны.
Напомним, скандал с банком «Первый Экспресс» начался в октябре 2013 года, когда банк был лишён лицензии. Арбитражный суд Тульской области в декабре того же года признал банк «Первый Экспресс» банкротом.
На сегодняшний день следствие установило, что с 2008 года по октябрь 2013 неустановленные лица из числа сотрудников органов управления «Первого Экспресса», действуя по предварительному сговору, похитили несколько миллиардов рублей путем кредитования и совершения банковских операций с использованием более 20 аффилированных юрлиц. Затем эти же неустановленные лица, вопреки интересам КБ «Первый Экспресс» пролонгировали ранее заключенные договоры на более длительные сроки. Результат уже известен — крах банка, отзыв лицензии, ущерб в несколько миллиардов вкладчикам банка.
2 февраля 2015 года Привокзальный районный суд заключил бывшего председателя правления банка «Первый Экспресс» Константина Томенчука под домашний арест. А 8 февраля Привокзальный суд Тулы избрал меру пресечения ещё одному управленцу банка — Сергею Худякову.
В отношении неустановленной группы лиц из числа сотрудников органов управления «Первого Экспресса» было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, или растрата) и уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Затем оба дела были объединены в одно.
А уже в 2015 году в отношении экс-председателя правления «Первого Экспресса» Константина Томенчука и Владимира Киселева, председателя правления «Аресбанка», было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), которое объединили с предыдущим. Но 15 мая зампрокурора Тульской области отменил постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Киселёва.
Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)
1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений -
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) -
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, -
наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению этих преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.
