Напомним, Привокзальный суд Тулы поставил точку в деле бывших руководителей коммерческого банка «Первый Экспресс» 25 июня 2018 года. Их обвиняли в создании преступного сообщества, мошенничестве и легализации преступных доходов.
- Председателя правления 42-летнего Константина Томенчука суд приговорил к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу размером почти 2,9 млн рублей,
- председателя совета директоров банка 50-летнего Сергея Худякова — к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 2,9 млн рублей,
- первого заместителя председателя правления банка 43-летнего Сергея Федичева — к 17,5 года в колонии, 2 годам ограничения свободы и штрафу 2,5 млн рублей,
- начальника отдела ценных бумаг 35-летнюю Юлию Воробьёву — к 16 годам лишения свободы, с последующим ограничением свободы на 1 год, и к штрафу в размере 750 000 рублей.
Отметим, что суд дал большие сроки, чем требовала сторона обвинения. Напомним, прокуратура просила дать Федичеву 16 лет, Воробьёвой – 15,6 года, Худякову – 18,6 года, Томенчуку – 18,6 года.
Суд установил, что с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года обвиняемые по предварительному сговору создали 33 фирмы, руководителями которых номинально являлись их родственники и близкие друзья. Эти юридические лица получали в банке кредиты, причем часто деньги выдавались еще до заседания соответствующей комиссии, а документы подавались задним числом.
В пользу этой версии тот факт, что после отзыва лицензии у банка все эти фирмы разом прекратили свою деятельность. То есть обвиняемые изначально не собирались возвращать эти средства, а систематически присваивали их себе. За все время работы этой схемы подсудимые присвоили себе более 5 млрд рублей.
Расследование дела заняло два года, еще столько же длилось и само судебное разбирательство.
Подробности уголовного дела и полную историю банка «Первый экспресс» читайте в специальном материале Myslo по ссылке.
