Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», повышающие порог суммы операции по покупке или продаже валюты, с которого начинает требоваться идентификация клиента. Об этом пишет «ТАСС».
Законом увеличена с 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей (или эквивалентной суммы в иностранной валюте) пороговая сумма операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты, при осуществлении которой идентификация клиента — физического лица не проводится.
Кроме того, закон предусматривает включение операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей (либо эквивалентную сумму в иностранной валюте), в перечень операций, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации клиента — физического лица.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
