Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов и последующей легализации денежных средств. По информации Myslo, речь идет о ООО СП «Энерго».
Следователи второго отдела по особо важным делам СУ СК России по Тульской области установили, что руководитель и фактический владелец компании, специализирующейся на общестроительных работах, внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения. Они указали фиктивные взаимоотношения с «фирмами-однодневками», чтобы незаконно уменьшить налоговые обязательства.
Полученную необоснованную налоговую выгоду (свыше 38 миллионов рублей НДС) обвиняемые перевели через цепочку подконтрольных организаций по подложным основаниям. В дальнейшем средства были обналичены и потрачены по усмотрению фигурантов.
Несмотря на крупную сумму неуплаченного налога, в ходе предварительного следствия удалось полностью возместить ущерб бюджетной системе РФ — на данный момент перечислено 47 миллионов рублей.
Собранных следователями доказательств достаточно для передачи дела в суд. Под суд пойдут 48-летний генеральный директор и 42-летний бенефициар. Им инкриминируются преступления по п. «а» ч. 2 ст. 199 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
