В Тульской области выявлен факт отмывания денег

В Тульской области выявлен факт отмывания денег

Генеральный директор ЗАО в Суворовском районе незаконно получил кредит в 50 млн рублей.

По предварительным данным, в 2011 году 56-летний генеральный директор предприятия, расположенного в Тульской области, предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия и с июня 2011 по июня 2013 незаконно получил кредит. Этот кредит не был погашен в установленный срок, что причинило банку ущерб в размере 50 млн рублей.

Как считает следствие, генеральный директор затем последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.

Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.

Автор: Ксения Грибкова, 29 июня 2013, в 10:52 +2
Другие статьи по темам

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Россияне не собираются ограничиваться тремя браками
Россияне не собираются ограничиваться тремя браками
В области снова орудуют телефонные мошенники
В области снова орудуют телефонные мошенники