По предварительным данным, в 2011 году 56-летний генеральный директор предприятия, расположенного в Тульской области, предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия и с июня 2011 по июня 2013 незаконно получил кредит. Этот кредит не был погашен в установленный срок, что причинило банку ущерб в размере 50 млн рублей.
Как считает следствие, генеральный директор затем последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.
Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.
