Тульская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что 47-летний туляк умышленно из корыстных побуждений предоставил свой паспорт для создания юридического лица. При этом фактически заниматься коммерческой деятельностью потенциальный владелец и директор фирмы не собирался.
– Сотрудники Тульской таможни неоднократно выявляли факты незаконного образования и реорганизации юридических лиц, в текущем году возбуждено 15 уголовных дел по статье 173 УК РФ, – отметил начальник Тульской таможни Максим Великанов. – Как правило, такие организации не осуществляют реальную деятельность и могут использоваться для незаконных экономических операций, связанных с нарушениями таможенного, валютного, налогового законодательства.
Часть 1 статьи 173.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от ста до трехсот тысяч рублей, до трёх лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.
