В России усилен контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей, а также почтовыми переводами и возвратами денег со счетов операторов сотовой связи на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Соответствующие поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вступили в силу с 10 января.
Теперь информация о перечисленных выше операциях будет поступать в Росфинмониторинг. Специалисты полагают, что законопослушные граждане не столкнутся с проблемами из-за новых порядков.
