В отношении ООО «Управляющая компания «Товарковское» возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).
По версии следствия, в течение четырех лет – с мая 2012 по июнь 2016 года – руководство УК скрывало денежные средства организации. Например, компания просила осуществлять перечисления в адрес своих кредиторов на счета третьих лиц, а также рассчитывалась по сделкам наличкой, минуя свой расчетный счет. Таким образом, руководством предприятия умышленно сокрыты денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме более 10 млн рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.
Отметим, что в 2015 году эту управляющую компанию проверяли по всем параметрам и выдали лицензию. Хотя, по данным следствия, уже тогда ООО скрывало денежные средства.
