18 февраля прошли обыски в двух отделениях «Райффайзенбанка» в Санкт-Петербурге: на Садовой, 10, и Мойке, 36. Следственные действия связаны с выемкой клиентских документов, сообщает Фонтанка.ру.
В офисах на Садовой и на Мойке временно приостановлено обслуживание клиентов. Данные следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Дело было возбуждено в конце прошлого года в отношении «Невского» банка и «Турбобанка». Полиция изучает банковскую деятельность юридических лиц, связанных с этими финансовыми учреждениями Санкт-Петербурга. Следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе «Райффайзенбанка» площадку для незаконного обналичивания денег.
В Туле также есть отделение «Райффайзенбанка», однако его клиентов просят не беспокоиться: проводимые в северной столице следственные действия на туляках никак не отразятся.
Как сообщила пресс-служба АО «Райффайзенбанк»,
«Обыски в офисах „Райффайзенбанка“ связаны исключительно с деятельностью отдельных компаний-клиентов банка, подозреваемых в совершении противоправных операций. „Райффайзенбанк“ активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации. „Райффайзенбанк“ ведет регулярную работу по выявлению и предупреждению подозрительных банковских операций со стороны клиентов во всех регионах присутствия».
