В Туле 42-летний житель Москвы признан виновным в совершении валютных операций по переводу денег с использованием подложных документов, сообщает прокуратура Тульской области.
Судом установлено, что с 26 мая по 30 ноября 2015 года иностранный гражданин, являясь коммерческим директором ООО «Дионис», вопреки законодательству о валютном контроле, используя подконтрольные ему юридические лица, совершил 58 валютных операций по переводу денежных средств на расчетный счет нерезидента.
Под видом оплаты по фиктивному контракту поставки оборудования злоумышленник вывел на банковский счет нерезидента денежные средства на сумму 490 млн рублей. При этом во избежание отчета об отсутствии фактической поставки оборудования он предоставил трем банковским организациям, проводившим мероприятия по валютному контролю, недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей.
