1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Две тульские фирмы незаконно вывели за рубеж 187 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
Две тульские фирмы незаконно вывели за рубеж 187 млн рублей

Две тульские фирмы незаконно вывели за рубеж 187 млн рублей

Возбуждено два уголовных дела.

Сотрудники Тульской таможни возбудили два уголовных дела по фактам перевода денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Требования валютного законодательства нарушили две организации, заключившие с фирмами из Турции и Польши несколько внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов.

«Чтобы подтвердить исполнение обязательств контрагентами, организации-нарушители представили в банк, осуществляющий функции агента валютного контроля, подложные контракты и товарно-транспортные накладные. В результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено свыше 187 млн рублей», — пояснил заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.

По данному факту возбуждено два уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram

20 апреля 2023, в 16:37 −2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле пройдет отборочный этап детского футбольного турнира
В Туле пройдет отборочный этап детского футбольного турнира
С мусоровоза на ходу упал шкаф: Госавтоинспекция нашла водителя и наказала
С мусоровоза на ходу упал шкаф: Госавтоинспекция нашла водителя и наказала

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.