ОАО «Тулаэнергосбыт» незаконно отправило за рубеж свыше 5,4 млрд рублей

ОАО «Тулаэнергосбыт» незаконно отправило за рубеж свыше 5,4 млрд рублей

Уголовным делом займутся московские следователи.

Уголовным делом займутся московские следователи.

По версии следствия, ОАО «Тулаэнергосбыт» незаконно оформило кредит в 5,4 млрд рублей, ушедших за границу.

Прокурор Тульской области Олег Черныш на пресс-конференции 14 августа рассказал, что дело, касающееся тульских энергетиков, вероятно, будет объединено с другими аналогичными делами.

- 20 июля 2012 года уголовное дело №55-1-0463-11 направлено в Следственный департамент МВД России для рассмотрения вопроса о соединении с уголовными дела, возбужденными в других субъектах Российской Федерации по аналогичным фактам, - заявил Олег Васильевич.

Напомним, что  в 2011 году из прокуратуры области и МРУ Росфинмониторинга по ЦФО поступила информация о том, что ОАО «Тульская сбытовая компания» (настоящее время - ОАО «Тулаэнергосбыт»)  в период с 2009 года по 2011 год совершало подозрительные операции  с денежными средствами. А именно перечислено в зарубежные организации более 5,4 млрд. рублей по договорам займа.

Проверкой установлено следующее:

1. В период 2009 год – 1 полугодие 2011 года ОАО «Тулаэнергосбыт» с зарубежными  компаниями было заключено 13 договоров, из них 7 договоров займа на общую сумму 2, 828 млрд. рублей, 6 договоров покупки ценных бумаг. Всего договоры с зарубежными компаниями  заключены на сумму 7, 760 млрд. рублей.

2. Договоры займа с иностранными компаниями заключались с условием начисления процентов по годовой  процентной ставке 14,5%.

3. Все договоры  с  зарубежными  компаниями заключены  на основании решений совета директоров ОАО «Тулаэнергосбыт». Поручения о принятии решений о заключении сделок принимались руководителями организаций, которые являются крупнейшими акционерами общества: ОАО «Новгородская энергосбытовая компания», ООО «РЕСТАРТ ЛД», ЗАО «Универс-технологии», ООО «Архитектурно-дизайнерское  научно-производственное  объединение».

4. Помимо средств, полученных ОАО «Тулаэнергосбыт» от потребителей за поставленную электрическую энергию, в общество поступили средства из иных источников - по 64 договорам на общую сумму 5, 856 млрд. рублей.
 
21 сентября 2011 года СУ УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело № 55-1-0463-11 по ч. 1 ст. 172 УК РФ (по факту осуществления ОАО «Тулаэнергосбыт» банковской деятельности без регистрации и без лицензии).

Следственным органом в ходе предварительного следствия рассматривается несколько версий квалификации действий руководства организации:

1) ОАО «Тулаэнергосбыт» осуществляло незаконную банковскую деятельность, поскольку выдача займов на систематической основе является формой кредитования (банковской деятельности), для осуществления которой необходима лицензия;

2) ОАО «Тулаэнергосбыт» совершило невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, поскольку договора займа с иностранными организациями заключались в ЕВРО и до настоящего времени денежные средства из-за границы в Российскую Федерацию не возвращены;

3) ОАО «Тулаэнергосбыт» путем заключения договоров займа искусственно занижало налогооблагаемую базу и таким образом уклонялось от уплаты налогов;

4) заключенные договоры займа являлись лишь способом реализации юридическим лицом своего права на свободное использование собственного имущества, в том числе денежных средств, т.е. имеют место гражданско-правовые отношения.

16 августа 2012, в 11:40
Другие статьи по темам

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день