Уголовным делом займутся московские следователи.
По версии следствия, ОАО «Тулаэнергосбыт» незаконно оформило кредит в 5,4 млрд рублей, ушедших за границу.
Прокурор Тульской области Олег Черныш на пресс-конференции 14 августа рассказал, что дело, касающееся тульских энергетиков, вероятно, будет объединено с другими аналогичными делами.
- 20 июля 2012 года уголовное дело №55-1-0463-11 направлено в Следственный департамент МВД России для рассмотрения вопроса о соединении с уголовными дела, возбужденными в других субъектах Российской Федерации по аналогичным фактам, - заявил Олег Васильевич.
Напомним, что в 2011 году из прокуратуры области и МРУ Росфинмониторинга по ЦФО поступила информация о том, что ОАО «Тульская сбытовая компания» (настоящее время - ОАО «Тулаэнергосбыт») в период с 2009 года по 2011 год совершало подозрительные операции с денежными средствами. А именно перечислено в зарубежные организации более 5,4 млрд. рублей по договорам займа.
Проверкой установлено следующее:
1. В период 2009 год – 1 полугодие 2011 года ОАО «Тулаэнергосбыт» с зарубежными компаниями было заключено 13 договоров, из них 7 договоров займа на общую сумму 2, 828 млрд. рублей, 6 договоров покупки ценных бумаг. Всего договоры с зарубежными компаниями заключены на сумму 7, 760 млрд. рублей.
2. Договоры займа с иностранными компаниями заключались с условием начисления процентов по годовой процентной ставке 14,5%.
3. Все договоры с зарубежными компаниями заключены на основании решений совета директоров ОАО «Тулаэнергосбыт». Поручения о принятии решений о заключении сделок принимались руководителями организаций, которые являются крупнейшими акционерами общества: ОАО «Новгородская энергосбытовая компания», ООО «РЕСТАРТ ЛД», ЗАО «Универс-технологии», ООО «Архитектурно-дизайнерское научно-производственное объединение».
4. Помимо средств, полученных ОАО «Тулаэнергосбыт» от потребителей за поставленную электрическую энергию, в общество поступили средства из иных источников - по 64 договорам на общую сумму 5, 856 млрд. рублей.
21 сентября 2011 года СУ УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело № 55-1-0463-11 по ч. 1 ст. 172 УК РФ (по факту осуществления ОАО «Тулаэнергосбыт» банковской деятельности без регистрации и без лицензии).
Следственным органом в ходе предварительного следствия рассматривается несколько версий квалификации действий руководства организации:
1) ОАО «Тулаэнергосбыт» осуществляло незаконную банковскую деятельность, поскольку выдача займов на систематической основе является формой кредитования (банковской деятельности), для осуществления которой необходима лицензия;
2) ОАО «Тулаэнергосбыт» совершило невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте, поскольку договора займа с иностранными организациями заключались в ЕВРО и до настоящего времени денежные средства из-за границы в Российскую Федерацию не возвращены;
3) ОАО «Тулаэнергосбыт» путем заключения договоров займа искусственно занижало налогооблагаемую базу и таким образом уклонялось от уплаты налогов;
4) заключенные договоры займа являлись лишь способом реализации юридическим лицом своего права на свободное использование собственного имущества, в том числе денежных средств, т.е. имеют место гражданско-правовые отношения.
