10 марта 2016 года Привокзальный районный суд Тулы вынес обвинительный приговор женщине и трем мужчинам за незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом информирует пресс-служба областной прокуратуры.
Кроме этого, женщина и один из ее сообщников Ш. признаны виновными в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ- создание юридического лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору. Женщине также вынесен обвинительный приговор за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Суд установил, что в 2013 году в Туле осужденная и ее подельник Ш. по предварительному сговору образовали не ведущие реальной хозяйственной деятельности три юридических лица — ООО «Торговый дом «ГОТЕК», ООО «Сервиском», ООО «ПромЭкспертИнжиниринг».
В период с 1 марта 2013 года по 11 марта 2014 года преступная пара совместно с двумя другими мужчинами использовали эти и другие фирмы для прикрытия противоправной деятельности по совершению незаконных банковских операций – перевода денежных средств из безналичной формы в наличную и транзита денежных средств.
Общий доход преступников от вышеуказанной деятельности составил более 14 миллионов рублей.
Также в 2013 году женщина по сфабрикованным документам похитила денежные средства из федерального бюджета в виде незаконного возмещения суммы налога на добавленную стоимость подконтрольной ей фирме ООО «Новые технологии» за 2 квартал 2012 года в сумме более 1 875 394 рублей.
По совокупности преступлений суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 8 месяцев со штрафом 500 тысяч рублей. Ее сообщник и соорганизатор вышеупомянутых юрлиц Ш. проведет в колонии 4 года 8 месяцев и заплатит штраф 300 тысяч рублей. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
Что касается оставшихся участников группировки, один из мужчин приговорен к лишению свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Другому назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 300 тысяч рублей. Однако в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, на основании п. 9 Постановления Государственной Думы, данный осужденный от наказания освобожден.
