Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ
С октября 2016 г. по март 2018 г. коммерсанты не исчислили и не перечислили в бюджет государства налог на добавленную стоимость. Для этого они включили в налоговые декларации заведомо ложные сведения — в казну не попало более 45 млн рублей. Противоправные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками тульского УФСБ России.
А с января по август 2021 года гендиректор организации оставил без зарплаты 214 сотрудников предприятия. Они не получили более 9,5 млн рублей. В ходе следствия допрошено более 225 свидетелей и потерпевших, проведены сложные судебные экспертизы. Свою вину обвиняемые не признали. Следователям удалось добиться полного возмещения ущерба по налогам и полного погашения задолженности по зарплате.
Для обеспечения возможности исполнения приговора в случае назначения штрафа следователем СК наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму почти в 45 млн рублей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.