Такие незаконные операции выявило Агентство по страхованию вкладов при проведении проверки тульского банка.
Руководство «Первого Экспресса» пошло на преступление – хищение государственных средств (средств фонда обязательного страхования вкладов). Примерно за неделю до отзыва лицензии они попросту перевели 206 своих, очевидно, «приближенных» юрлиц в «физиков».
Основная цель, которую при этом преследовал «Первый Экспресс», - это, конечно, спасение денежных средств тех самых юрлиц. Как «физики» они могут получить страховое возмещение – сначала 700 тыс., а потом, при ликвидации активов банка, с большой вероятностью и остальные средства.
Это лишний раз доказывает, что отзыв лицензии вовсе не был неожиданностью для руководства и сотрудников «Первого Экспресса». У них была целая неделя для принятия мер по спасению денег тем, для кого, по их мнению, это было особенно важно.
Аналогичная ситуация сложилась и в банке «Пушкино», лицензию у которого отозвали за месяц до «Первого Экспресса». Только вот речь уже идет о в два раза большей сумме – 190 млн рублей.
Остается только предположить, какими же могут быть суммы таких вот хитрых операций в других банках, куда более крупных. Например, в «Инвестбанке», у которого недавно тоже была отозвана лицензия.
