В Тульской области кредитор и риелтор попались за серию махинаций с маткапиталами

Следователи СК РФ по Тульской области завершили расследование двух уголовных дел в отношении совладелицы кредитного потребительского кооператива и риелтора по недвижимости. В зависимости от роли каждой они обвиняются в совершении 7 и 16 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, что с января 2017 по сентябрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, подыскивали владельцев сертификатов маткапитала, не имеющих реальных намерений распоряжаться ими в полном объеме.

- Владельцы сертификатов заключали со злоумышленниками договоры займов в кредитном потребительском кооперативе на покупку жилых помещений по завышенной стоимости, как правило, равной средствам материнского капитала, при том, что реальные цены на объекты недвижимости были значительно меньше.

Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями участники преступного сообщества предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда, после чего на расчетные счета потребительского кооператива перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Незаконная деятельность была пресечена в ходе совместной деятельности сотрудников регионального СК России и УФСБ России по Тульской области.

Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел в результате кропотливой работы установили 23 эпизода противоправной деятельности обвиняемых. Они признали вину в полном объеме и сдали своих подельников.

Уголовные дела после утверждения обвинительных заключений передадут в суд.

Расследование уголовных дел в отношении иных соучастников организованного преступного сообщества находится на завершающей стадии расследования.