В Тульской области прокуратура направила в суд уголовное дело против трех человек, обвиняемые мужчины 40 и 55 лет, а также женщина 63 лет.
Следствие установило, что они с марта 2019 года по июнь 2023 года регистрировали юридические лица на своих знакомых, а потом незаконно покупали у них платежные реквизиты компаний.
Затем двое из участников группы стали руководителями ООО «Фасилити Менеджмент Групп», а третьему доверили ведение бухгалтерского учета. Используя фальшивые счета-фактуры и неверные сведения о сделках, они искусственно занижали налоговую базу и уменьшали суммы налогов, подлежащих уплате государству.
В федеральный бюджет не поступили денежные средства на общую сумму свыше 61,7 миллиона рублей.
«Также соучастники в указанный период времени перевели полученные в ходе преступления денежные средства на различные подконтрольные им банковские счета в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению», — сообщили в региональной прокуратуре.
