Прокуратура Ленинского района утвердила обвинение против 26-летней женщины. Ее обвиняют в регистрации подставных фирм и сбыте электронных средств для проведения незаконных финансовых операций.
Следствие установило, что с мая по июнь 2024 года она за деньги зарегистрировала три компании — ООО «Горизонт», ООО «Стандарт» и ООО «Обертон». Женщина не планировала реально управлять этими компаниями и вести финансовую деятельность от их имени.
Затем она открыла банковские счета для этих компаний и передала доступ к ним неизвестным лицам. Через эти счета было проведено более 3 миллионов рублей незаконных операций.
Теперь дело передано в Ленинский районный суд для дальнейшего разбирательства.
