Владелец ювелирных салонов «Бриллиантовая ручка» и его главбух обвиняются в неуплате 160 млн рублей
Уголовное дело передано в суд.
11:34, 11 ноября 2024 11
Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ — уклонение от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем в особо крупном размере. Поводом для возбуждения стало заявление регионального УФНС России по Тульской области.
Следствие установило, что с января 2021 года по март 2023 года владелец сети ювелирных магазинов, действуя вместе с главным бухгалтером, путем дробления бизнеса уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 160 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
По информации Myslo, речь идет о магазинах «Бриллиантовая ручка».
В прокуратуре уточнили, что владелец магазинов будучи в сговоре с главным бухгалтером раздробил свой бизнес, создав ряд подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для искусственного занижения общего размера получаемого им дохода с целью применения упрощенной системы налогообложения.
В ходе расследования уголовного дела следователями проведен большой объем следственных действий. Допрошено более 70 человек, проведено более 20 обысков, осмотрена изъятая документация и иные предметы, проведено несколько судебных экспертиз, которые в совокупности подтвердили причастность вышеуказанных лиц к инкриминируемому преступлению.
Индивидуальному предпринимателю и его главному бухгалтеру предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В ходе следствия ими добровольно погашен ущерб на сумму более 36 млн рублей. Судом по ходатайству следователя с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на сумму свыше 148 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Пролетарский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.
18:07, 7 июня 2025 41
13:43, 3 июня 2025 129
16:33, 4 июня 2025 15
14:10, 3 июня 2025 77
16:31, 3 июня 2025 59
05:44, 6 июня 2025 66
07:00, 3 июня 2025 142
07:00, 4 июня 2025 153
08:56, 6 июня 2025 20
15:50, 6 июня 2025 5
14:43, 4 июня 2025 9
13:35, 4 июня 2025 25
19:25, 4 июня 2025 38
09:28, 6 июня 2025 111