Предварительное слушание по делу о хищении в банке «Первый Экспресс» состоится 26 апреля

Четверо бывших руководителей банка обвиняются в создании преступного сообщества, мошенничестве и легализации преступных доходов.

10:25, 20 апреля 2016 16

Предварительное слушание по уголовному делу четырех бывших руководителей банка «Первый Экспресс» назначено на 26 апреля, сообщает пресс-служба УСД по Тульской области. Заседание будет закрытым.

Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении бывших председателя правления коммерческого банка «Первый Экспресс» 42-летнего Константина Томенчука, председателя совета директоров этого банка 50-летнего Сергея Худякова, первого заместителя председателя правления банка 43-летнего Сергея Федичева и начальника отдела ценных бумаг 35-летней Юлии Воробьёвой.

Худяков и Томенчук, по версии следствия, осуществляя руководство деятельностью КБ «Первый Экспресс» и нуждаясь в кредитных средствах для ведения предпринимательской деятельности от имени и аффилированных им 33 организаций, с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года, систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам.

Всего за этот период в целях извлечения коммерческой выгоды под видом кредитов были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 млрд рублей.

Томенчук, Худяков и Федичев находятся под домашним арестом, Воробьёвой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В зависимости от роли и степени участия эти четверо обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание, руководство преступным сообществом и участие в нем), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 195 УК РФ (пособничество в неправомерных действиях при банкротстве).

16 комментариев