В Туле осудят подпольных банкиров, которые обналичили 1,5 миллиарда рублей
Один из обвиняемых ранее был судим за хищение и легализацию денег.
16:00, 2 августа 2021 6
В Туле восемь человек обвиняются в организации незаконной банковской деятельности. А еще одному из обвиняемых вменяют организацию преступного сообщества.
По предварительной информации, с 2016 по 2018 год ОПГ, которую возглавлял ранее судимый 61-летний туляк, обогатилась на комиссии от нелегального обналичивания денежных средств на 111 млн рублей.
Для этого они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии. Действовали обвиняемые на территории Крыма и Тульской области.
13:15, 26 июня 2024 12
17:00, 28 июня 2024 52
23:14, 1 июля 2024 25
08:20, 27 июня 2024 251
16:52, 29 июня 2024 77
19:55, 26 июня 2024 135
10:50, 26 июня 2024
15:15, 29 июня 2024 11
12:00, 26 июня 2024 86
12:15, 29 июня 2024 16
20:14, 1 июля 2024 99
07:00, 27 июня 2024 124
18:35, 28 июня 2024 118