В Туле осудят подпольных банкиров, которые обналичили 1,5 миллиарда рублей
Один из обвиняемых ранее был судим за хищение и легализацию денег.
16:00, 2 августа 2021 6
В Туле восемь человек обвиняются в организации незаконной банковской деятельности. А еще одному из обвиняемых вменяют организацию преступного сообщества.
По предварительной информации, с 2016 по 2018 год ОПГ, которую возглавлял ранее судимый 61-летний туляк, обогатилась на комиссии от нелегального обналичивания денежных средств на 111 млн рублей.
Для этого они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии. Действовали обвиняемые на территории Крыма и Тульской области.
11:20, 4 мая 2026 17
09:00, 1 мая 2026 122
09:09, 2 мая 2026 200
11:11, 2 мая 2026 83
14:32, 4 мая 2026 63
21:41, 5 мая 2026 100
20:10, 4 мая 2026 113
08:10, 5 мая 2026 7
12:30, 4 мая 2026 24
11:16, 6 мая 2026 107
07:00, 6 мая 2026 100
09:24, 8 мая 2026 26