В Туле осудят подпольных банкиров, которые обналичили 1,5 миллиарда рублей
Один из обвиняемых ранее был судим за хищение и легализацию денег.
16:00, 2 августа 2021 6
В Туле восемь человек обвиняются в организации незаконной банковской деятельности. А еще одному из обвиняемых вменяют организацию преступного сообщества.
По предварительной информации, с 2016 по 2018 год ОПГ, которую возглавлял ранее судимый 61-летний туляк, обогатилась на комиссии от нелегального обналичивания денежных средств на 111 млн рублей.
Для этого они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии. Действовали обвиняемые на территории Крыма и Тульской области.
12:15, 23 марта 2025 68
08:20, 24 марта 2025 29
13:27, 27 марта 2025 96
23:01, 22 марта 2025 107
17:04, 22 марта 2025 52
17:38, 25 марта 2025 219
11:11, 22 марта 2025 109
13:25, 23 марта 2025 39
12:48, 27 марта 2025 124
15:39, 24 марта 2025 30
22:14, 22 марта 2025 36
08:30, 28 марта 2025
11:15, 25 марта 2025 106