В Туле осудят подпольных банкиров, которые обналичили 1,5 миллиарда рублей
Один из обвиняемых ранее был судим за хищение и легализацию денег.
16:00, 2 августа 2021 6
В Туле восемь человек обвиняются в организации незаконной банковской деятельности. А еще одному из обвиняемых вменяют организацию преступного сообщества.
По предварительной информации, с 2016 по 2018 год ОПГ, которую возглавлял ранее судимый 61-летний туляк, обогатилась на комиссии от нелегального обналичивания денежных средств на 111 млн рублей.
Для этого они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии. Действовали обвиняемые на территории Крыма и Тульской области.
09:00, 11 апреля 2026 203
12:15, 12 апреля 2026 64
18:03, 11 апреля 2026 108
09:00, 12 апреля 2026 105
17:30, 12 апреля 2026 3
14:07, 11 апреля 2026 46
00:45, 12 апреля 2026 25
15:07, 15 апреля 2026 70
07:00, 15 апреля 2026 263
13:28, 15 апреля 2026 134
16:30, 17 апреля 2026 114
16:47, 14 апреля 2026 67
20:30, 15 апреля 2026 17
11:29, 16 апреля 2026 32
17:45, 16 апреля 2026 57