В Тульской области обнаружено шесть «черных» кредиторов
Эксперты Банка России направили информацию о подозрительных компаниях в правоохранительные органы.
11:56, 22 ноября 2023 10
В январе–сентябре 2023 года Банк России обнаружил шесть участников финансового рынка, имеющих признаки нелегальной деятельности. Банк России направили информацию о подозрительных компаниях в правоохранительные органы. Кроме того, данные внесены в предупредительный список регулятора.
Все выявленные организации незаконно выдавали займы под залог имущества в офисах на территории региона. Некоторые из них работали под вывеской ломбарда (после исключения из реестра ломбардов или без внесения в него).
Остальные, являясь комиссионными магазинами по скупке электроники и бытовой техники, покупали у клиентов вещи с «правом обратного выкупа». На деле же такие организации могут продать «залог» в любой момент, потому как юридически он залогом не является. В ломбарде вам обязаны выдать залоговый билет, а в комиссионке оформляют договор комиссии или купли-продажи, уточнили в тульском отделении Банка России.
Компании, в работе которых Банк России видит признаки нелегальной деятельности, например финансовой пирамиды, «черных» кредиторов или нелегальных участников рынка ценных бумаг, вносят в предупредительный список. Сейчас в нем аккумулированы данные по 11,5 тыс. организаций. Многие из них не имеют физических офисов и продвигают свои услуги в интернет-пространстве.
Прежде чем обратиться в компанию за финансовыми услугами, стоит проверить, нет ли ее в этом списке.
Всего по стране за 9 месяцев Банк России выявил более 4 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности (2,1 тыс. финансовых пирамид, 1,3 тыс. нелегальных кредиторов и около 650 нелегальных профучастников). По заявлениям регулятора был ограничен доступ почти к 8,4 тыс. мошеннических сайтов и страниц в соцсетях.
15:58, 6 июля 2024 5
18:52, 11 июля 2024 113
14:40, 8 июля 2024 50
12:15, 6 июля 2024 38
09:33, 7 июля 2024 25
16:57, 9 июля 2024 7
18:35, 6 июля 2024 5
14:08, 8 июля 2024 51
12:14, 9 июля 2024 27
11:06, 5 июля 2024 15
19:38, 10 июля 2024 9
22:25, 8 июля 2024 143