Тульские таможенники выявили 15 подставных фирм
Как правило, такие компании используются для экономических махинаций.
19:01, 6 ноября 2020 13
Тульская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».
В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что 47-летний туляк умышленно из корыстных побуждений предоставил свой паспорт для создания юридического лица. При этом фактически заниматься коммерческой деятельностью потенциальный владелец и директор фирмы не собирался.
– Сотрудники Тульской таможни неоднократно выявляли факты незаконного образования и реорганизации юридических лиц, в текущем году возбуждено 15 уголовных дел по статье 173 УК РФ, – отметил начальник Тульской таможни Максим Великанов. – Как правило, такие организации не осуществляют реальную деятельность и могут использоваться для незаконных экономических операций, связанных с нарушениями таможенного, валютного, налогового законодательства.
Часть 1 статьи 173.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа от ста до трехсот тысяч рублей, до трёх лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.
11:21, 15 июля 2024 21
18:52, 11 июля 2024 186
14:05, 13 июля 2024 83
13:44, 16 июля 2024 22
19:38, 10 июля 2024 9
13:09, 13 июля 2024 19
13:18, 14 июля 2024 86
11:33, 14 июля 2024 26
10:12, 11 июля 2024 31
14:20, 12 июля 2024 8
09:57, 11 июля 2024 146
15:48, 15 июля 2024 6
10:00, 12 июля 2024 68
11:49, 15 июля 2024 6