В Тульской области выявлен факт отмывания денег
Генеральный директор ЗАО в Суворовском районе незаконно получил кредит в 50 млн рублей.
10:52, 29 июня 2013
По предварительным данным, в 2011 году 56-летний генеральный директор предприятия, расположенного в Тульской области, предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия и с июня 2011 по июня 2013 незаконно получил кредит. Этот кредит не был погашен в установленный срок, что причинило банку ущерб в размере 50 млн рублей.
Как считает следствие, генеральный директор затем последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.
Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.
19:40, 16 января 2025 60
19:10, 16 января 2025 101
12:26, 14 января 2025 85
20:54, 13 января 2025 44
05:38, 14 января 2025 16
15:35, 13 января 2025 35
15:54, 13 января 2025 114
08:33, 19 января 2025 17
16:03, 14 января 2025 125
15:05, 13 января 2025 29
10:00, 12 января 2025 48
17:09, 13 января 2025 78
17:32, 13 января 2025 58
05:10, 18 января 2025 50
09:00, 12 января 2025 127