В Тульской области выявлен факт отмывания денег
Генеральный директор ЗАО в Суворовском районе незаконно получил кредит в 50 млн рублей.
10:52, 29 июня 2013
По предварительным данным, в 2011 году 56-летний генеральный директор предприятия, расположенного в Тульской области, предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия и с июня 2011 по июня 2013 незаконно получил кредит. Этот кредит не был погашен в установленный срок, что причинило банку ущерб в размере 50 млн рублей.
Как считает следствие, генеральный директор затем последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.
Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.
15:00, 20 апреля 2026 57
16:30, 17 апреля 2026 120
07:00, 16 апреля 2026 145
19:16, 18 апреля 2026
07:00, 17 апреля 2026 227
11:29, 16 апреля 2026 33
09:00, 18 апреля 2026 214
13:34, 20 апреля 2026 110
17:45, 16 апреля 2026 64
15:00, 17 апреля 2026 82
17:56, 20 апреля 2026 25
16:05, 17 апреля 2026 12
09:00, 19 апреля 2026 314
20:00, 21 апреля 2026 98
17:00, 16 апреля 2026 13