В Тульской области выявлен факт отмывания денег
Генеральный директор ЗАО в Суворовском районе незаконно получил кредит в 50 млн рублей.
10:52, 29 июня 2013
По предварительным данным, в 2011 году 56-летний генеральный директор предприятия, расположенного в Тульской области, предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия и с июня 2011 по июня 2013 незаконно получил кредит. Этот кредит не был погашен в установленный срок, что причинило банку ущерб в размере 50 млн рублей.
Как считает следствие, генеральный директор затем последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.
Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.
17:08, 24 июля 2025 6
12:48, 22 июля 2025 181
13:51, 22 июля 2025 196
15:15, 27 июля 2025 42
07:00, 23 июля 2025 151
22:46, 25 июля 2025 23
07:00, 25 июля 2025 179
19:23, 23 июля 2025 13
23:14, 22 июля 2025 114
09:00, 26 июля 2025 160
11:56, 26 июля 2025 78
18:10, 26 июля 2025 84
15:08, 23 июля 2025 18