В Тульской области выявлен факт отмывания денег
Генеральный директор ЗАО в Суворовском районе незаконно получил кредит в 50 млн рублей.
10:52, 29 июня 2013
По предварительным данным, в 2011 году 56-летний генеральный директор предприятия, расположенного в Тульской области, предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении предприятия и с июня 2011 по июня 2013 незаконно получил кредит. Этот кредит не был погашен в установленный срок, что причинило банку ущерб в размере 50 млн рублей.
Как считает следствие, генеральный директор затем последовательно совершил финансовые операции по взаиморасчётам между ЗАО и подконтрольным ему ООО. В ходе работы оперативниками установлено, что сделки между ЗАО и ООО были бестоварными и совершены в целях сокрытия происхождения данных денежных средств.
Следователи Следственного управления при УМВД России по Тульской области в ходе расследования уголовного дела установят все обстоятельства преступного деяния.
15:20, 17 февраля 2025 69
13:00, 22 февраля 2025 69
12:48, 17 февраля 2025 143
18:04, 16 февраля 2025 30
04:41, 19 февраля 2025 205
11:00, 22 февраля 2025 51
19:58, 16 февраля 2025 137
08:00, 20 февраля 2025 41
15:59, 16 февраля 2025 63
11:04, 19 февраля 2025 193
13:33, 21 февраля 2025 92
16:56, 16 февраля 2025 62
10:21, 18 февраля 2025 8
17:40, 17 февраля 2025 21