Две тульские фирмы незаконно вывели за рубеж 187 млн рублей
Возбуждено два уголовных дела.
16:37, 20 апреля 2023 26
Сотрудники Тульской таможни возбудили два уголовных дела по фактам перевода денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Требования валютного законодательства нарушили две организации, заключившие с фирмами из Турции и Польши несколько внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов.
«Чтобы подтвердить исполнение обязательств контрагентами, организации-нарушители представили в банк, осуществляющий функции агента валютного контроля, подложные контракты и товарно-транспортные накладные. В результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено свыше 187 млн рублей», — пояснил заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.
По данному факту возбуждено два уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
13:10, 21 июля 2024 29
14:40, 23 июля 2024 34
16:33, 21 июля 2024 60
09:45, 21 июля 2024 7
12:00, 27 июля 2024 36
11:00, 26 июля 2024 27
16:20, 23 июля 2024 18
09:50, 23 июля 2024 230
12:10, 22 июля 2024 26
19:44, 25 июля 2024 30
15:00, 23 июля 2024 93
19:40, 26 июля 2024 8
17:00, 24 июля 2024 138