Две тульские фирмы незаконно вывели за рубеж 187 млн рублей
Возбуждено два уголовных дела.
16:37, 20 апреля 2023 26
Сотрудники Тульской таможни возбудили два уголовных дела по фактам перевода денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Требования валютного законодательства нарушили две организации, заключившие с фирмами из Турции и Польши несколько внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов.
«Чтобы подтвердить исполнение обязательств контрагентами, организации-нарушители представили в банк, осуществляющий функции агента валютного контроля, подложные контракты и товарно-транспортные накладные. В результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено свыше 187 млн рублей», — пояснил заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.
По данному факту возбуждено два уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
13:01, 13 мая 2024 25
10:51, 14 мая 2024 1
13:50, 13 мая 2024 32
10:52, 14 мая 2024 215
08:28, 16 мая 2024 142
14:00, 14 мая 2024 17
14:14, 17 мая 2024 136
17:41, 13 мая 2024 61
12:00, 13 мая 2024 100
13:52, 12 мая 2024 155
16:00, 14 мая 2024 48
20:37, 12 мая 2024 105
03:20, 16 мая 2024 27
17:44, 14 мая 2024 60