Две тульские фирмы незаконно вывели за рубеж 187 млн рублей
Возбуждено два уголовных дела.
16:37, 20 апреля 2023 26
Сотрудники Тульской таможни возбудили два уголовных дела по фактам перевода денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Требования валютного законодательства нарушили две организации, заключившие с фирмами из Турции и Польши несколько внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов.
«Чтобы подтвердить исполнение обязательств контрагентами, организации-нарушители представили в банк, осуществляющий функции агента валютного контроля, подложные контракты и товарно-транспортные накладные. В результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено свыше 187 млн рублей», — пояснил заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.
По данному факту возбуждено два уголовных дела по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
13:39, 27 января 2025 188
13:00, 25 января 2025 82
16:11, 24 января 2025 260
16:50, 27 января 2025 34
16:33, 28 января 2025 93
08:30, 23 января 2025 65
22:06, 23 января 2025 122
12:00, 25 января 2025 34
15:15, 26 января 2025 14
11:00, 27 января 2025 83
15:00, 25 января 2025 48
14:18, 24 января 2025 56