Директор богородицкой управляющей компании скрыл от налоговой более 10 миллионов
Мужчина направлял распорядительные письма в расчетный центр с просьбой осуществлять перечисления в адрес своих кредиторов на счета третьих лиц.
17:45, 2 декабря 2016 41
В Тульской области вынесен приговор 51-летнему директору ООО «Управляющая компания «Товарковское».Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).
Как информирует пресс-служба областного Следственного комитета, в период с мая 2012 по июнь 2016 года мужчина с целью сокрытия данных денежных средств направлял распорядительные письма в расчетный центр с просьбой осуществлять перечисления в адрес своих кредиторов на счета третьих лиц.
Кроме того, экс-директор совершал расчеты по сделкам с контрагентами наличными денежными средствами, минуя расчетный счет организации.
Таким образом он скрыл деньги в сумме более 10,5 млн рублей.
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 230 тысяч рублей.
17:15, 10 апреля 2025 52
14:00, 11 апреля 2025 17
11:01, 13 апреля 2025 223
18:00, 9 апреля 2025 30
13:23, 11 апреля 2025 95
15:31, 10 апреля 2025 378
18:05, 10 апреля 2025 44
10:28, 15 апреля 2025 45
13:10, 13 апреля 2025 13
16:47, 15 апреля 2025 81
18:13, 12 апреля 2025 52
07:00, 11 апреля 2025 156
10:02, 12 апреля 2025 189
09:00, 12 апреля 2025 233