Сбербанк попался на отмывании денег

Помимо крупнейшего банка страны в проведении сомнительных операций были уличены еще семь кредитных учреждений.

18:49, 9 января 2014 20

ЦБ РФ продолжает бороться с банками, проводящими сомнительные операции.

Сегодня предупреждения получили Сбербанк, банк «Развитие», Инвестиционный банк Кубани, банк «Дружба», банк «Акцент», Тюменьагропромбанк и Мосуралбанк. А Азиатско-Тихоокеанский банк заплатит штраф.

Напомним, после смены власти в Центральном банке контроль за кредитными учреждениями страны был усилен. Без лицензий остались уже 29 банков, которые были уличены в проведении сомнительных операций, в том числе и тульский «Первый Экспресс».

Как сообщает портал ura.ru, финансовые власти еще в сентябре предупредили банкиров, что если за один квартал будет зафиксировано сомнительных операций на 5 миллиардов рублей, или 5% оборота по счетам клиентов — это означает отзыв лицензии. И это лишний раз доказывает, что для самих банков отзывы лицензий – это вовсе не неожиданность. Так, «Первый Экспресс» был к этому готов и за неделю до отзыва даже спас 90 млн для своих вип-вкладчиков.

20 комментариев