Сбербанк попался на отмывании денег
Помимо крупнейшего банка страны в проведении сомнительных операций были уличены еще семь кредитных учреждений.
18:49, 9 января 2014 20
ЦБ РФ продолжает бороться с банками, проводящими сомнительные операции.
Сегодня предупреждения получили Сбербанк, банк «Развитие», Инвестиционный банк Кубани, банк «Дружба», банк «Акцент», Тюменьагропромбанк и Мосуралбанк. А Азиатско-Тихоокеанский банк заплатит штраф.
Напомним, после смены власти в Центральном банке контроль за кредитными учреждениями страны был усилен. Без лицензий остались уже 29 банков, которые были уличены в проведении сомнительных операций, в том числе и тульский «Первый Экспресс».
Как сообщает портал ura.ru, финансовые власти еще в сентябре предупредили банкиров, что если за один квартал будет зафиксировано сомнительных операций на 5 миллиардов рублей, или 5% оборота по счетам клиентов — это означает отзыв лицензии. И это лишний раз доказывает, что для самих банков отзывы лицензий – это вовсе не неожиданность. Так, «Первый Экспресс» был к этому готов и за неделю до отзыва даже спас 90 млн для своих вип-вкладчиков.
13:10, 21 июля 2024 29
12:31, 17 июля 2024 16
14:40, 23 июля 2024 34
19:35, 17 июля 2024 26
16:33, 21 июля 2024 60
16:48, 17 июля 2024 113
09:45, 21 июля 2024 7
19:20, 18 июля 2024 70
19:04, 20 июля 2024 16
12:30, 20 июля 2024 12
18:19, 19 июля 2024 2