В Туле вынесли приговор подпольным банкирам: они обналичили 1,5 миллиарда рублей
Один из обвиняемых ранее был судим за хищение и легализацию денег.
12:20, 13 июня 2023 27
В Туле восемь человек признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности. А еще одному из обвиняемых вменили организацию преступного сообщества.
Судом установлено, что с 2016 по 2018 год ОПГ, которую возглавлял ранее судимый 61-летний туляк, обогатилась на комиссии от нелегального обналичивания денежных средств на 111 млн рублей.
Для этого они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии. Действовали обвиняемые на территории Крыма и Тульской области.
Приговором суда обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5,5 лет до 13,5 лет лишения свободы.
13:10, 21 июля 2024 29
12:31, 17 июля 2024 16
13:44, 16 июля 2024 22
19:35, 17 июля 2024 26
16:48, 17 июля 2024 113
16:33, 21 июля 2024 59
09:45, 21 июля 2024 7
19:20, 18 июля 2024 70
19:04, 20 июля 2024 16
12:30, 20 июля 2024 12
18:19, 19 июля 2024 2