В Туле вынесли приговор подпольным банкирам: они обналичили 1,5 миллиарда рублей
Один из обвиняемых ранее был судим за хищение и легализацию денег.
12:20, 13 июня 2023 27
В Туле восемь человек признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности. А еще одному из обвиняемых вменили организацию преступного сообщества.
Судом установлено, что с 2016 по 2018 год ОПГ, которую возглавлял ранее судимый 61-летний туляк, обогатилась на комиссии от нелегального обналичивания денежных средств на 111 млн рублей.
Для этого они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии. Действовали обвиняемые на территории Крыма и Тульской области.
Приговором суда обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5,5 лет до 13,5 лет лишения свободы.
14:01, 19 ноября 2024 120
10:15, 18 ноября 2024 21
09:12, 15 ноября 2024 140
14:45, 18 ноября 2024 18
12:45, 20 ноября 2024 149
11:15, 21 ноября 2024 14
13:13, 17 ноября 2024 8
17:54, 20 ноября 2024 28
18:25, 18 ноября 2024 160
19:07, 21 ноября 2024 33
07:25, 18 ноября 2024 123
09:13, 19 ноября 2024 94
16:16, 17 ноября 2024 58
09:33, 15 ноября 2024 100
13:15, 15 ноября 2024 11