В Туле вынесли приговор подпольным банкирам: они обналичили 1,5 миллиарда рублей
Один из обвиняемых ранее был судим за хищение и легализацию денег.
12:20, 13 июня 2023 27
В Туле восемь человек признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности. А еще одному из обвиняемых вменили организацию преступного сообщества.
Судом установлено, что с 2016 по 2018 год ОПГ, которую возглавлял ранее судимый 61-летний туляк, обогатилась на комиссии от нелегального обналичивания денежных средств на 111 млн рублей.
Для этого они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии. Действовали обвиняемые на территории Крыма и Тульской области.
Приговором суда обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5,5 лет до 13,5 лет лишения свободы.
16:48, 28 апреля 2025
06:20, 28 апреля 2025 57
15:59, 27 апреля 2025 21
14:37, 26 апреля 2025 205
10:00, 27 апреля 2025 36
10:31, 26 апреля 2025 94
16:16, 28 апреля 2025 32
10:31, 29 апреля 2025 19
19:51, 30 апреля 2025 28
17:08, 1 мая 2025 23
17:05, 26 апреля 2025
09:00, 27 апреля 2025 118
07:00, 28 апреля 2025 198
20:25, 27 апреля 2025 14