В Туле вынесли приговор подпольным банкирам: они обналичили 1,5 миллиарда рублей
Один из обвиняемых ранее был судим за хищение и легализацию денег.
12:20, 13 июня 2023 27
В Туле восемь человек признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности. А еще одному из обвиняемых вменили организацию преступного сообщества.
Судом установлено, что с 2016 по 2018 год ОПГ, которую возглавлял ранее судимый 61-летний туляк, обогатилась на комиссии от нелегального обналичивания денежных средств на 111 млн рублей.
Для этого они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии. Действовали обвиняемые на территории Крыма и Тульской области.
Приговором суда обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5,5 лет до 13,5 лет лишения свободы.
13:20, 9 мая 2024 95
16:52, 5 мая 2024 43
11:25, 4 мая 2024 33
16:20, 8 мая 2024 91
13:48, 9 мая 2024 8
09:43, 6 мая 2024 28
22:24, 4 мая 2024 77
12:42, 6 мая 2024 20
18:33, 3 мая 2024 111
11:48, 3 мая 2024 114
20:40, 6 мая 2024 47
11:38, 3 мая 2024 11
10:30, 5 мая 2024 10