В Туле вынесли приговор подпольным банкирам: они обналичили 1,5 миллиарда рублей
Один из обвиняемых ранее был судим за хищение и легализацию денег.
12:20, 13 июня 2023 27
В Туле восемь человек признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности. А еще одному из обвиняемых вменили организацию преступного сообщества.
Судом установлено, что с 2016 по 2018 год ОПГ, которую возглавлял ранее судимый 61-летний туляк, обогатилась на комиссии от нелегального обналичивания денежных средств на 111 млн рублей.
Для этого они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии. Действовали обвиняемые на территории Крыма и Тульской области.
Приговором суда обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5,5 лет до 13,5 лет лишения свободы.
19:45, 20 марта 2025 12
12:15, 23 марта 2025 68
13:12, 19 марта 2025 66
08:20, 24 марта 2025 29
16:01, 20 марта 2025 20
12:00, 18 марта 2025 164
11:42, 20 марта 2025 53
07:00, 18 марта 2025 141
23:01, 22 марта 2025 107
07:00, 19 марта 2025 145
10:03, 21 марта 2025 14
17:04, 22 марта 2025 52
14:47, 19 марта 2025 29