В Туле вынесли приговор подпольным банкирам: они обналичили 1,5 миллиарда рублей
Один из обвиняемых ранее был судим за хищение и легализацию денег.
12:20, 13 июня 2023 27
В Туле восемь человек признаны виновными в организации незаконной банковской деятельности. А еще одному из обвиняемых вменили организацию преступного сообщества.
Судом установлено, что с 2016 по 2018 год ОПГ, которую возглавлял ранее судимый 61-летний туляк, обогатилась на комиссии от нелегального обналичивания денежных средств на 111 млн рублей.
Для этого они использовали расчетные счета фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Всего злоумышленники обналичили более 1,5 миллиарда рублей. При этом сами члены организованной группы получили более 111 миллиона рублей дохода в виде комиссии. Действовали обвиняемые на территории Крыма и Тульской области.
Приговором суда обвиняемым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 5,5 лет до 13,5 лет лишения свободы.
15:20, 17 февраля 2025 69
13:00, 22 февраля 2025 72
12:48, 17 февраля 2025 143
18:04, 16 февраля 2025 30
11:00, 22 февраля 2025 51
04:41, 19 февраля 2025 205
19:58, 16 февраля 2025 137
08:00, 20 февраля 2025 41
15:59, 16 февраля 2025 63
11:04, 19 февраля 2025 193
13:33, 21 февраля 2025 92
16:56, 16 февраля 2025 62
10:21, 18 февраля 2025 8
17:40, 17 февраля 2025 21