Полиция перекрыла многомиллиардный канал вывода денег из России

Подозреваемых задержали на яхте.

11:44, 14 августа 2020 56

Кадр из видео.

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Москвы, Республики Крым, Краснодарского края, Волгоградской и Тульской областей при участии Управления на транспорте МВД России по ЦФО поймали подозреваемых в незаконном выводе денежных средств за пределы страны.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк:

Ирина Волк

– По имеющейся информации, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали денежные переводы на банковские счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизской Республики и Республики Казахстан. С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.

По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей.

В полиции сообщили, что проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, печати, а также документы.

Предполагаемый организатор группы задержан. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

56 комментариев