Суд ликвидировал тульский «Телекоммерц банк»
Соответствующий иск подал Центральный банк.
09:27, 1 июня 2018 33
Арбитражный суд Тульской области удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) России о ликвидации АО «Телекоммерц банк».
Напомним, 21 марта Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского «Телекоммерц банка».
Как отмечает регулятор, в деятельности кредитной организации установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
На протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.
В конце февраля «Телекоммерц банком» были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении регулятора данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов, сообщил Центральный банк.
13:10, 21 июля 2024 29
14:40, 23 июля 2024 34
12:31, 17 июля 2024 16
19:35, 17 июля 2024 26
16:33, 21 июля 2024 60
16:48, 17 июля 2024 113
09:45, 21 июля 2024 7
19:04, 20 июля 2024 16
19:20, 18 июля 2024 70
12:30, 20 июля 2024 12