Банк неоднократно нарушал нормативные акты регулятора и российское законодательство по противодействию легализации преступных доходов в части достоверности сведений, представлявшихся в уполномоченный орган, в том числе по операциям, которые подлежат обязательному контролю, — сообщает РИА со ссылкой на ЦБ.
По данным Центробанка, в четвертом квартале 2017 года и первом квартале 2018-го в банке наблюдался резкий рост объема сомнительных операций с иностранной валютой и транзитов.
Регулятор также сообщил о наличии реальной угрозы интересам кредиторов. В конце февраля 2018 года «Телекоммерц Банк» осуществил крупные сделки с ценными бумагами, которые, по данным ЦБ РФ, носили фиктивный характер. Похоже, из банка выводили активы.
В банке назначена временная администрация.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 416-е место в банковской системе России.
АО «Телекоммерц Банк» ранее назывался Коммерческим банком «Тульский Расчетный Центр». На рынке работает с 2001 года.
Организация создана по инициативе оборонных предприятий региона и Управы Тулы. В 2012 году небанковская организация получила вместе с лицензией статус банковского учреждения.
Наименования организации менялись. В 2017 году банк переименовался в АО «Телекоммерц Банк».