Тулячку осудят за три фиктивные фирмы и мошенничество с банковскими счетами
Доступ к счетам она передала неизвестным лицам.
09:31, 10 марта 2025 14
Прокуратура Ленинского района утвердила обвинение против 26-летней женщины. Ее обвиняют в регистрации подставных фирм и сбыте электронных средств для проведения незаконных финансовых операций.
Следствие установило, что с мая по июнь 2024 года она за деньги зарегистрировала три компании — ООО «Горизонт», ООО «Стандарт» и ООО «Обертон». Женщина не планировала реально управлять этими компаниями и вести финансовую деятельность от их имени.
Затем она открыла банковские счета для этих компаний и передала доступ к ним неизвестным лицам. Через эти счета было проведено более 3 миллионов рублей незаконных операций.
Теперь дело передано в Ленинский районный суд для дальнейшего разбирательства.
15:00, 20 апреля 2026 57
16:30, 17 апреля 2026 120
13:13, 22 апреля 2026 58
07:00, 17 апреля 2026 227
19:16, 18 апреля 2026
09:00, 18 апреля 2026 214
09:00, 19 апреля 2026 314
13:34, 20 апреля 2026 110
14:39, 21 апреля 2026 90
17:56, 20 апреля 2026 25
11:10, 22 апреля 2026 39
17:00, 21 апреля 2026 33
15:00, 17 апреля 2026 82
20:00, 21 апреля 2026 115
16:05, 17 апреля 2026 12