Пирамида на битуме: в Тульской области участников СВО «кинули» на деньги

15:08, 31 августа 2023   91

Десятки банковских выписок и справок, скрины переписок и сохраненные записи разговоров — все это бывший сотрудник спецподразделения, житель Ульяновска Денис Кунашко собирает в качестве доказательств. А пока — предоставил в распоряжение редакции Myslo. Он хочет восстановить справедливость и защитить права своих бывших сослуживцев — участников СВО и их близких. Их, как утверждает Денис, обманул предприниматель из Тульской области, причинив ущерб на общую сумму в 35 млн рублей.

Выгодные инвестиции и боевое братство

Денис Кунашко служил в спецподразделении, после увольнения со своими сослуживцами поддерживает теплые отношения.

— Мы буквально как семья, всегда друг за друга, — рассказывает он. — У нас по утрам в чате — перекличка, каждый отправляет плюсик, что жив-здоров. С началом СВО многие мои сослуживцы ушли воевать контрактниками, мы, оставшиеся здесь, помогали чем могли, искали спонсоров, отправляли гуманитарку.

В июне 2022 года сослуживец Дениса Илья Ш. познакомил его с жителем Алексина Олегом Д. Тот предложил Кунашко выгодные инвестиции.

— Олег рассказал, что в Щекино есть предприниматель, который занимается продажей битума: закупает у крупных поставщиков и перепродает. Предложил немного вложиться в его бизнес, чтобы получать хорошие дивиденды. Я заинтересовался предложением. Имя предпринимателя я называть не буду, по крайней мере, пока вся эта история не закончится. В телефоне у меня он записан как «Трофимыч», так и буду его называть.

Первую встречу назначили на 20 июня 2022 года. Денис, Илья, Олег и Трофимыч встретились на территории Серпуховского района Московской области в конном клубе.

— Трофимыч рассказал нам схему ведения совместного бизнеса, — говорит Денис. — Всё просто: наши вложения в виде 770 тысяч за тонну битума должны были вернуться нашей прибылью в 100 тысяч рублей. Всё, что сверху, остается владельцу бизнеса. На вопрос о том, почему нужны инвестиции, раз бизнес налажен и надежен, Трофимыч ответил, что недавно вложился в покупку карьера, потом внезапно заболел, выпал из бизнеса на какое-то время. А теперь нужны средства, чтобы вернуть былые объемы. Все было логично, я поверил ему. При этом Олег Д. гарантировал безопасность вложений собственным имуществом — земельным участком, показывал на него документы.

Трофимыч рассказал, что вся финансово-хозяйственная деятельность по купле-продаже битума будет проводиться через фирму ООО «СБТ-Меркурий».

Для справки. Согласно открытым данным ООО «СБТ-Меркурий» было зарегистрировано в Щекино в 2016 году. Его учредителем с 2019 года значится Василий Шевченко, гендиректор с января 2023 года — Ольга Шевченко.

— По словам Трофимыча, фирма номинально записана на его близкого родственника, а всеми делами занимается он лично.

Я подумал с неделю, прикинул и согласился сотрудничать.

О новом бизнес-проекте Денис рассказал двух своим сослуживцам. Дмитрий и Ян тоже заинтересовались предложением, решив также вложить в «битумное дело» свои средства.

Ударили по рукам

Дело завертелось, начала капать прибыль.

— Все было хорошо, — вспоминает Денис. — Продажи шли, Трофимыч регулярно отправлял мне талоны с тоннажем и суммами покупки и продажи битума, присылал мне видео слива битума на асфальтных заводах.

Я вел свою бухгалтерию: создал на компьютере таблицу с доходами-расходами и прочими цифрами, рассчитывал дивиденды, вел учет средств.

Впоследствии о выгодном деле узнали и другие сослуживцы Дениса, ветераны СВО, получившие деньги за участие в военных действиях и компенсации за ранения и увечья; а также жены и родственники погибших бойцов, которые получили компенсационные выплаты за гибель своих близких. Они стали интересоваться, могут ли они тоже улучшить свое материальное положение с помощью «битумного дела».

— Тогда я был уверен, что все идет хорошо, и взял в дело еще двух бойцов, вдову одного из моих друзей-сослуживцев и еще двух человек.

Все они передавали деньги мне, а я переводил их на банковские счета, указанные Трофимычем (документы об этом имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.), или лично ему в руки наличкой либо на карту его бухгалтеру.

Всего с июня по декабрь 2022 года я передал им 35 млн рублей.

Трофимыч отдавал нам нашу прибыль, как и обещал: переводил по безналу или передавал мне наличными. Всё шло так вплоть до декабря 2022 года, когда деньги от Трофимыча внезапно перестали поступать.

Я писал и звонил ему, он сначала прятался от меня. Потом сообщил, что никаких дивидендов больше переводить не будет, а то, что вложено, не вернет. Сказал: «Ты не сможешь доказать, что давал мне деньги, так что всё».

Две смерти и пропавшие деньги

— Нет смысла описывать все наши мытарства и попытки вернуть деньги, — говорит Денис. — Переговоры с Трофимычем никакого результата не дали. Я считаю, что он нас обманул, втянув в «битумную пирамиду».

А месяц назад, в июле 2023 года, Трофимыч скончался от болезни в одной из столичных клиник.

Но я тем не менее надеялся, что деньги еще можно будет вернуть, — ведь на счетах «Меркурия» должны были остаться средства, у фирмы наверняка есть какие-то активы.

Денис начал разбираться в ситуации, пытался провести свое расследование. И выяснил, что еще в октябре 2022 года номинальный директор фирмы «СБТ-Меркурий», через которую шли все финансовые операции, также скоропостижно скончался.

Самое интересное, что после его смерти деньги со счетов «Меркурия» таинственным образом исчезли. 12 миллионов рублей испарились.

— Я знал, что в банке на счетах «Меркурия» есть более 12 млн рублей, плюс «Автодор» должен был 16 млн. Однако выяснилось, что на счету фирмы осталось всего 19 тысяч. Я чуть сознание не потерял.

После смерти гендиректора никто не может вывести средства со счетов фирмы просто так, пока не будет каких-то юридических решений, банк не может трогать эти деньги, — поясняет Денис. — Вывести средства оттуда могли только в том случае, если не сообщали банку о смерти владельца фирмы. Я думаю, так все и случилось. И единственный человек, который мог вывести деньги со счетов, — бухгалтер. Только она имела доступ ко всем финансовым операциям организации. В числе выведенных средств были и вложенные мной и моими товарищами деньги…

Я поднял бумаги, подключил связи, сам приехал в Тулу и общался лично с людьми, которые могли пролить свет на деятельность Трофимыча.

В том числе я встретился с вдовой Василия Шевченко Ольгой и объяснил ей всю ситуацию. Ее покойный муж был директором ООО «СБТ-Меркурий», пусть и номинальным, и после его смерти она вступила в наследство, став владелицей фирмы. Она выслушала меня и полностью приняла мою сторону, стала помогать выяснять все обстоятельства обмана.

Myslo связался с Ольгой Евгеньевной, которая получила в наследство фирму «СБТ-Меркурий» и неожиданно для себя стала ее гендиректором:

— Так получилось, что эта фирма досталась мне в наследство. После смерти мужа мне никто ничего толком не объяснил, родственники торопили меня, чтобы я вступала в наследство. Я ведь хотела только унаследовать квартиру, а получила еще и вот это всё. Ничего об этой фирме я не знала, даже не подозревала, что мой супруг — ее директор. Да мне вообще кажется, что Василий и сам не знал, что он стал учредителем… Наверняка попросили съездить где-то расписаться — и все. Я начала узнавать какие-то факты, только когда ко мне обратился Денис Кунашко. Я поняла его ситуацию и его товарищей и помогаю ему.

С помощью Ольги Денис продолжил свое «расследование».

— Мне удалось выяснить, что бухгалтер Трофимыча буквально сразу после смерти своего номинального руководителя мгновенно погасила ипотеку и купила в Туле несколько квартир.

Также я узнал, что сам Трофимыч, используя вложенные нами средства, выплатил залог по договору лизинга за люксовую BMW X6 (около 8 млн рублей). После выкупа он переоформил машину на свою сожительницу Дарью. От имени «СБТ-Меркурий» мы подали в суд гражданский иск, чтобы признать незаконным договор купли-продажи BMW. Сейчас дело рассматривается в суде, итогов пока нет. Добровольно вернуть «подарок» в собственность фирмы Дарья отказалась.

Также в суде уже начат процесс о признании незаконными действий Трофимыча по отчуждению имущества «СБТ-Меркурий» после смерти директора.

Кроме того, по словам Дениса Кунашко, почувствовав неладное, родственники умершего Трофимыча уже выставили на продажу его дом в Щекинском районе за 30 млн рублей.

Денис уверен, что щекинский предприниматель с помощью своих доверенных лиц обманул его, заставив поверить в выгодные инвестиции, после чего просто собрал солидный куш.

— Мы выяснили, что фото документов, которые присылал нам Трофимыч, а также накладные оказались липовыми, с фиктивными печатями… Он явно водил нас за нос, чтобы мы не заподозрили неладное и вкладывали больше денег! [Документы, о которых говорит Денис, имеются в распоряжении редакции. — Прим. авт.]

— Пострадал не только я, но и герои СВО, в том числе вдова одного из них, — говорит Денис Кунашко. — Эти люди стали вкладываться в чужой бизнес не ради легкой наживы, а чтобы поправить свое материальное положение.

Вот, к примеру, вдова моего боевого товарища (семья потеряла кормильца). Да, они получили компенсационные выплаты, но постоянного дохода, который позволял бы им нормально существовать, у них нет.

Денис намерен обращаться в правоохранительные органы, чтобы добиться честного расследования.

— Несмотря на то, что главного героя этой схемы уже нет в живых, есть те, кто способствовал его действиям, кто помог ему вывести деньги и живет на них сейчас.

Максим Визер, адвокат Дениса, уверен, что речь идет о крупном мошенничестве:

91 комментарий

Полная версия