В Тульской области кредитор и риелтор попались за серию махинаций с маткапиталами
Установлено 23 эпизода противоправной деятельности обвиняемых.
09:57, 30 ноября 2022 42
Следствием установлено, что с января 2017 по сентябрь 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, подыскивали владельцев сертификатов маткапитала, не имеющих реальных намерений распоряжаться ими в полном объеме.
- Владельцы сертификатов заключали со злоумышленниками договоры займов в кредитном потребительском кооперативе на покупку жилых помещений по завышенной стоимости, как правило, равной средствам материнского капитала, при том, что реальные цены на объекты недвижимости были значительно меньше.
Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями участники преступного сообщества предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда, после чего на расчетные счета потребительского кооператива перечислялись денежные средства в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Незаконная деятельность была пресечена в ходе совместной деятельности сотрудников
Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел в результате кропотливой работы установили 23 эпизода противоправной деятельности обвиняемых. Они признали вину в полном объеме и сдали своих подельников.
Уголовные дела после утверждения обвинительных заключений передадут в суд.
Расследование уголовных дел в отношении иных соучастников организованного преступного сообщества находится на завершающей стадии расследования.
13:10, 21 июля 2024 29
14:40, 23 июля 2024 34
16:33, 21 июля 2024 60
09:45, 21 июля 2024 7
11:00, 26 июля 2024 27
16:20, 23 июля 2024 18
12:00, 27 июля 2024 23
09:50, 23 июля 2024 227
12:10, 22 июля 2024 26
19:44, 25 июля 2024 30
15:00, 23 июля 2024 93
12:30, 22 июля 2024 19
17:00, 24 июля 2024 138