В Тульской области ФСБ, СК и налоговики пресекли деятельность преступной группы по созданию фирм-однодневок
С целью ухода от налогов они регистрировали фирмы на подставных людей. Возбуждены уголовные дела.
09:10, 15 июля 2021 11
На территории Тульской области в ходе крупномасштабных следственно-оперативных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на создании фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Мероприятия проводили сотрудники тульского УФСБ,
Выяснилось, что участниками преступной группы на постоянной основе регистрировались юридические лица на подставных номинальных людей, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности, а использовались в схемах так называемого бумажного НДС, то есть незаконной минимизации налогов путем формального документооборота.
При проведении обысков по месту жительства подозреваемых и в офисах по месту осуществления деятельности обнаружены и изъяты, в частности, 17 печатей юридических лиц, которые являлись участниками схемных операций, направленных на незаконную оптимизацию налогов.
По фактам незаконных созданий юридических лиц возбуждено два уголовных дела по п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию иных лиц, причастных к преступной деятельности, а также выявлению дополнительных эпизодов.
11:21, 15 июля 2024 21
18:52, 11 июля 2024 186
14:05, 13 июля 2024 83
19:38, 10 июля 2024 9
13:09, 13 июля 2024 19
13:18, 14 июля 2024 86
11:33, 14 июля 2024 26
13:44, 16 июля 2024 22
10:12, 11 июля 2024 31
14:20, 12 июля 2024 8
10:00, 12 июля 2024 67
09:57, 11 июля 2024 146
15:48, 15 июля 2024 6
06:20, 11 июля 2024 75