Тульские таможенники возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж почти 10 млн рублей

Сотрудники Тульской таможни выявили факт перевода 9,85 млн рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов.

12:12, 28 ноября 2022 11

Московская компания заключила внешнеторговый контракт на импортные поставки строительных материалов из Турции. Денежные средства по контракту были переведены в октябре 2021 г.

В подтверждение ввоза товара в Российскую Федерацию и его получения организация представила в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную.

Тульские таможенники установили, что все товаросопроводительные документы, представленные компанией в подтверждение исполнения своих договорных обязанностей, являются подложными. Также было выявлено, что указанная в качестве перевозчика иностранная организация прекратила деятельность в 2017 г.

По факту совершения валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов Тульская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 193.1 УК РФ, наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

11 комментариев