Тульские риелторы отмывают деньги?

Тульские риелторы отмывают деньги?

ООО "Агентство недвижимости "РеалСервис" работает с нарушением федерального законодательства.

ООО "Агентство недвижимости "РеалСервис" работает с нарушением федерального законодательства.
Такой вывод сделала прокуратура Привокзального района. Она установила, что общество с ограниченной ответственностью работало с нарушением положений Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, прокурорская проверка выявила нарушение постановления правительства РФ "О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом":  Правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны, не утверждены руководителем и не согласованы в установленном порядке с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
В адрес генерального директора внесено представление, в котором потребовано незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

22 января 2009, в 12:04
Другие статьи по темам

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день